根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織統(tǒng)計(jì)，全球每年非法洗錢的數(shù)額約占世界國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的2%至5%，介于6000億至1.8萬(wàn)億之間，且每年以1000億美元的數(shù)額不斷增加。特別是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)全球化，資本流動(dòng)國(guó)際化的情況下，洗錢活動(dòng)對(duì)國(guó)際金融體系的安全，對(duì)國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的危害極大，而隨著國(guó)際社會(huì)對(duì)洗錢犯罪的打擊力度不斷加大，以及科技的日益發(fā)展，犯罪分子在洗錢活動(dòng)中也積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，為了逃避反洗錢當(dāng)局的打擊，其洗錢手法越來(lái)越專業(yè)化，復(fù)雜化，洗錢手段日新月異，層出不窮。因此，為了有效打擊洗錢犯罪，我們有必要深入研究洗錢的運(yùn)作方式。